HiDeep Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

하이딥/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	11시
2. 장소		경기도 성남시 대왕판교로644번길49 DTC타워 10층 (주)하이딥 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ◆제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 ◆제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고범규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조영호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김윤정 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신현철 선임의 건 ◆제3호 의안 : 감사 선임의 건 ◆제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ◆제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ◆제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매 수선택권 부여 승인의 건 ◆제7호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 (주주 외의 자에게 신주 및 사채를 발행할 수 있는 조문의 정비)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고범규	1968-08	3	재선임	(現)하이딥 대표이사 (前)인티그런트테크놀로지즈 대표이사
조영호	1976-05	3	재선임	(現)하이딥 연구소장 (前)인티그런트테크놀로지즈 수석연구원
김윤정	1972-01	3	재선임	(現)하이딥 최고운영책임자 (前)인텔라㈜ 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현철	1968-12	3	재선임	(現)㈜하이딥 사외이사 (現)광운대학교 반도체시스템공학부 교수 (前)Qualcomm Inc. 선임연구원 (前)삼성전자 S.LSI 선임연구원 KAIST 전자공학 박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤필구	1974-08	3	재선임	비상근	(現)㈜하이딥 감사 (現)빅베이슨캐피탈 대표파트너 (現)레버런트파트너스 감사 (前)KAIST 겸직교수 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사 카네기멜론대 전기및컴퓨터공학 석사