HiDeep Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

하이딥/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	11시
2. 장소		경기도 성남시 대왕판교로644번길49 DTC타워 10층 (주)하이딥 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매 수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 (주식매수선택권 행사를 위한 재직기간 관련 조문 정비) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건 (경영성과급 퇴직연금 적립제도 도입)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정