HiDeep Inc.

AGM Information • Mar 23, 2022

엔에이치스팩18호/임시주주총회결과/(2022.03.23)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건   3-1. 고범규(사내이사) -> 원안대로 승인   3-2. 김윤정(사내이사) -> 원안대로 승인   3-3. 조영호(사내이사) -> 원안대로 승인   3-4. 진대제(기타비상무이사) -> 원안대로 승인   3-5. 립부탄(기타비상무이사) -> 원안대로 승인   3-6. 신현철(사외이사) -> 원안대로 승인   4. 감사 선임의 건   4-1. 윤필구 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-03-23
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3-1호,제3-2호, 제4호, 제5호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2022-03-08 참고서류 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고범규	1968-08	3년	신규선임	('91)서울시립대 전자공학 학사 ('93)KAIST 전자공학 박사 ('97)KAIST 전자공학 박사 ('97~'00)삼성전자 S.LSI 책임 ('00~'06)인티그런트 대표이사 ('06~'09)ADI 사업부 대표 ('10~현재)하이딥 대표이사
김윤정	1972-01	3년	신규선임	('94)부산대 분자생물학 학사 ('94~'01)상성전자 외주기획 대리 ('01~'08)하스넷 마케팅 부장 ('09~'12)인텔라 마케팅 상무 ('12~현재)하이딥 부사장, CMO
조영호	1976-05	3년	신규선임	('99)KAIST 전자공학 학사 ('01)KAIST 전자공학 석사 ('01~'01)하빈 주임 ('02~'09)인티그런트 책임 ('10~현재)하이딥 전무이사,연구소장
진대제	1952-01	3년	신규선임	('74)서울대 전자공학 학사 ('76)서울대 전자공학 석사 ('79)메사추세츠주립대 석사 ('83)스탠포드 전기공학 박사 ('83~'85)미국 IBM WATSON 연구원 ('85~'96)삼성전자 메모리사업부장 ('85~'99)삼성전자S.LSI 대표이사 부사장 ('00~'03)삼성전자 대표이사 사장 ('03~'06)정보통신부 장관 ('06~현재)스카이레이크인베스트먼트 대표이사 ('12~현재)하이딥 기타비상무이사
립부탄	1959-11	3년	신규선임	('78)싱가포르 난양대학교 학사 ('81)메사츠세츠 공과대학교 석사 ('83)샌프란시스코 대학교 MBA ('08.10~현재)케이던스 디자인시스템(미국) 회장 ('84.00~현재)월든인터내셔널(VC,미국)설립, 회장 ('13.06~현재)셀레스타캐피탈(VC,미국)설립,매니징파트너 ('20.06~현재)SoftBank Group Corp 이사 ('12.05~현재)하이딥 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현철	1968-12	3년	신규선임	('91)KAIST 전자공학 학사 ('93)KAIST 전자공학 석사 ('98)KAIST 전자공학 박사 ('98~'00)삼성전자 S.LSI 선임연구원 ('00~'02)UCLA 전자공학 박사후 연구원 ('02~'03)Qualcomm Inc. 선임 ('03~현재)광운대 전자융합공학과 교수 ('21~현재)하이딥 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤필구	1974-08	3년	신규선임	비상근	('98)서울대학교 전기공학부 학사 ('00)카네기멜론대학교 전기 및 컴퓨터공학 석사 ('08)펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사(MBA) ('18.01~'21.12)KAIST 겸직교수 ('13.09~현재)빅베이슨캐피탈 설립자 및 대표 파트너 ('18.08~현재)레버런트파트너스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.반도체 및 관련제품의 설계, 개발, 제작 및 판매업 2.반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업 3.전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 4.소프트웨어 개발 및 용역업 5.부동산업 및 부동산 임대업 6.위 각호의 사업에 관한 물품의 매매, 수출입, 도소매, 대리업 7.기타 위 각호에 부대되는 사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	o	o

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	컴퍼니케이파트너스(주) NH투자증권(주) BNK자산운용(주)
의무보유 기간	컴퍼니케이파트너스(주) :  합병 신주 상장일로부터 6개월 NH투자증권(주) :  합병 신주 상장일로부터 6개월 BNK자산운용(주) :  합병 신주 상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오