Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 13, 2012

关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

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证券代码： 300048 证券简称：合康变频 编号： 2012 － 046

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决定于 2012 年 10 月 10 日（星期三）上午 10 时召开 2012 年第三次临时股东大会，会议有 关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1 、会议召集人：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会

2 、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二会议审议，决定召 开 2012 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 3 、召开会议时间： 2012 年 10 月 10 日（星期三）上午十时

4 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 5 、会议出席对象

（ 1 ）截至 2012 年 9 月 27 日（星期四）下午收盘后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式 附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员；

（ 3 ）本公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。

• 6 、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号三楼会议室

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关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

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二、会议审议的议案：

1、 审议《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》

详细内容请见同日刊于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二次会 议决议公告》议案二的相关内容。

• 2、 审议《关于修订〈公司章程（ 2012 年第四次修订）〉的议案》

修订内容请见公司 2012 年 8 月 16 日刊于中国证监会指定信息披露网站的 《公司章程修订案》。

3、 审议《关于修订〈公司章程（ 2012 年第五次修订）〉的议案》

修订内容请见同日刊于证监会指定信息披露网站的《第二届董事会第二次会 议决议公告》议案三的相关内容。

三、现场会议登记办法

1 、登记方式

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2012 年 10 月 8 日 16 ： 30 前送达公 司证券投资部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部收，邮 编： 100176 （信封请注明 “ 股东大会 ” 字样）。

• 2 、登记时间： 2012 年 10 月 8 日 9:00—11:00 、 13:30—17:00

• 3 、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部

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关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

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四、其他事项

1 、联系方式：

电 话： 010-59180256 传 真： 010-59180234 联系人：王冬、李月华

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部 （ 100176 ）

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 11 日

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告

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附件二

授权委托书

北京合康亿盛变频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康亿盛 变频科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以 下意见代为行使表决权：

			表决意见	表决意见
序号	表决议案
		同意	反对	弃权
100	总议案（对应议案1至议案3统一表决）
1	《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》
2	《关于修订〈公司章程（2012年第四次修订）〉的议案》
3	《关于修订〈公司章程（2012年第五次修订）〉的议案》

注：请股东将表决意见以 “√” 填在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 或 “ 弃权 ” 所对应的空格内。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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