Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 19, 2011

关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2011－006

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决定于 2011 年 2 月 23 日（星期三）下午 14:00 召开 2011 年第一次临时股东大会，会 议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第二十次会议审议， 决定召开 2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：2011 年 2 月 23 日（星期三）下午 14:00

4、会议召开方式：现场投票

• 5、会议出席对象

（1）截至本次股东大会的股权登记日 2011 年 2 月 18 日下午收盘后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权 委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。

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关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告

6、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号二楼会议室

二、会议审议的议案：

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》

本议案已由公司第一届董事会第二十次会议审议通过，议案详细情况请投资 者查阅公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站的《北京合康亿盛变频科技股 份有限公司关于第一届董事会第二十次会议决议的公告》及《公司章程》。

2、审议《关于〈超募资金使用计划 1 （调整）〉的议案》

为抓住中低压和防爆变频市场快速发展的机遇，公司在《超募资金使用计划 1》（已由公司第一届董事会第十一次会议及2011年第一次临时股东大会审议通 过）武汉东湖新技术开发区高压变频器生产研发基地项目的基础上，进行产品线 的横向拓展，制订了《超募资金使用计划 1 （调整）及超募资金使用计划》，将 武汉东湖新技术开发区高压变频器生产研发基地项目扩充为高中低压及防爆变 频器生产研发基地项目，使用募集资金金额由21,185万元调整为43,276万元，新 增超募资金投资金额22,091万元。

本议案已由公司第一届董事会第二十次会议审议通过，议案详细情况请投资 者查阅公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站的《北京合康亿盛变频科技股 份有限公司第一届董事会第二十次会议决议的公告》及《〈超募资金使用计划 1 （调整）及超募资金使用计划〉的公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

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关于召开 2011 年第一次临时股东大会通知的公告

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2011 年 2 月 22 日 16：30 前送达公 司证券投资部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部收，邮 编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2011 年 2 月 21 日上午 10：00 开始，至本次股东大会现场会 议主持人宣布出席情况前结束。

• 3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部

四、其他事项

• 1、联系方式：

电 话：010-59180097 传 真：010-59180234

联系人：王冬、李月华

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康变频证券投资部 （100176）

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 1 月 18 日

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附件一

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

北京合康亿盛变频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康亿盛 变频科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以 下意见代为行使表决权：

			表决意见	表决意见
序号	议案内容
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于<超募资金使用计划1（调整）>的议案》

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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