Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 12, 2010

关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2010－043

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)定于 2010 年 11 月 23 日（星期二）上午 9：30 召开 2010 年第二次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”），有关会议事项的通知已于 2010 年 11 月 6 日在中国 证监会指定的信息披露网站进行了公告。

根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管 理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355号）的要求，经公司 控股股东广州市明珠星投资有限公司（持有本公司股份1,035万股，占公司总股 本的比例为8.63%）2010年11月11日向公司董事会提议，本次股东大会增加《关 于修改北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司章程》一项临时提案。

鉴于广州市明珠星投资有限公司持有本公司3%以上的股份，该提案人的身 份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公 司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第5项议案，提交本次股东大 会审议。《关于修改北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程的临时提案》具体 内容附后。

除上述内容外，公司2010年11月6日公告的《关于召开2010年第二次临时股 东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2010年11月12日

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关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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附件一

关于修改《北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司章程》 的临时提案

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），根 据《公司法》和深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和 高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2010〕355 号）的要求， 对《公司章程》进行如下修改：

原公司章程：

第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% ；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

现公司章程修改为：

第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申 报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离 职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份

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关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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发生变化的，仍应遵守上述规定。

公司董事、监事和高级管理人员离职时，应及时以书面形式委托公司向深圳 证券交易所申报离职信息。

公司向深圳证券交易所申报董事、监事和高级管理人员离职信息之日起，离 职人员所持股份将全部予以锁定。

自离职人员的离职信息申报之日起六个月内，离职人员增持本公司股份也将 予以锁定。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份在申报离职后的十八个月或十二个 月期满，且解除限售的条件满足，上述人员可委托公司向深圳证券交易所和中国 证券登记结算公司深圳分公司申请解除锁定。

2010 年 11 月 11 日

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关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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附件二

授权委托书

北京合康亿盛变频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康亿盛 变频科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以 下意见代为行使表决权：

		表决意见	表决意见	表决意见
序号	表决议案	同意	反对	弃权
100	总议案（对应议案1、议案2、议案3、议案4及议案5 统一表决）
1	《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励 计划（草案修订稿）》
1.01	股权激励计划的目的
1.02	股权激励计划的管理机构
1.03	股权激励计划的激励对象
1.04	激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配
1.05	股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期
1.06	标的股票的授予及解锁的条件及程序
1.07	限制性股票授予数量和授予价格的调整
1.08	公司回购激励对象限制性股票的原则
1.09	股权激励计划的变更和终止
1.10	公司与激励对象的权利与义务
1.11	限制性股票激励的会计处理及对公司经营业绩的影响
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激

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关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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	励计划相关事宜的议案》
3	《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励 计划实施考核办法》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修改〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司 章程〉的临时提案》

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 11 月 23 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

（2）、投票证券代码：365048；投票简称：合康投票

（3）、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议 案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如 股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

序号	表决议案	对应的申报价格
100	总议案（对应议案1、议案2、议案3、议案4及议案5 统一表决）	100元
1	《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计 划（草案修订稿）》	1.00元
1.01	股权激励计划的目的	1.01元
1.02	股权激励计划的管理机构	1.02元
1.03	股权激励计划的激励对象	1.03元
1.04	激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配	1.04元
1.05	股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期	1.05元
1.06	标的股票的授予及解锁的条件及程序	1.06元
1.07	限制性股票授予数量和授予价格的调整	1.07元
1.08	公司回购激励对象限制性股票的原则	1.08元

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关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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1.09	股权激励计划的变更和终止	1.09元
1.10	公司与激励对象的权利与义务	1.10元
1.11	限制性股票激励的会计处理及对公司经营业绩的影响	1.11元
2	《关于董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股 权激励计划相关事宜的议案》	2.00元
3	《北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计 划实施考核办法》	3.00元
4	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	4.00元
5	《关于修改〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司 章程〉的临时提案》	5.00元

注：本次股东大会投票，100.00 元代表总议案，对于议案 1 中有多个需表 决的子议案，1.00 代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 代表议案 1 中的子 议案 1.01，1.02 代表议案 1 中的子议案 1.02，以此类推。在股东对议案 1 进行投 票表决时，以股东对议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，优先于对议案 1 的投票表决，未投票表决的子议案，以对议案 1 的投票表决意见为准。

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。

⑥ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密 码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午 11:30 发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳 证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （ 2 ）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

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关于增加 2010 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 11 月 22 日 15:00 至 2010 年 11 月 23 日 15:00 的任意时间。

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