Hicon Network Technology (Shandong) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 10, 2025

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2025-036

海看网络科技（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

• 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行 有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼公司 3719 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消公司监事会及废止〈监事会议 事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则 的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分内部治理制度的议 案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议 案数（5）
3.01	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
3.02	修订《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
3.03	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
3.04	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
3.05	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√

上述提案中，1.00、2.00 提案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过；3.00 提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所 持表决权过半数通过。提案 3.00 需逐项表决。

上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。详情请参阅公司 2025 年 9 月 30 日披露于 巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出 席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件二）原 件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、 法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有 效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理 登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信 函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准（须在 2025 年 10 月 26 日下午 17:00 之前送达，并进 行电话确认，信函请注明“股东大会”字样）。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便 登记确认。公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2025 年 10 月 26 日 9:30-11:30，14:00-17:00。

• 3、登记地点：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼 37 层公司董事会办公室

• 4、会议联系方式：

联系人：王闯

联系电话：0531-81690182

传 真：0531-81690182

电子邮箱：dongban01@ihicon.com

联系地址：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼 37 层公司董事会办公室

• 5、注意事项：

• （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；

• （2）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、海看网络科技（山东）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称

投票代码为“351262”，投票简称为“海看投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、深圳证券交易所系统的投票时间为2025年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

• 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年10月28日9:15-15:00的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施

• 细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

• 联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年第二 次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于取消公司监事会及废止〈监事会议 事规则〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则 的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分内部治理制度的议 案》	√作为投票对象的子议 案数（5）
3.01	修订《独立董事工作制度》	√
3.02	修订《募集资金管理办法》	√
3.03	修订《关联交易管理制度》	√
3.04	修订《对外担保管理制度》	√
3.05	修订《对外投资管理制度》	√

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，三者 只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、如本人/本单位对上述某一提案未作明确投票指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，代理 人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为委托人本人/本单位承担。

（以下无正文）

（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会授权委托书签署 页）

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码（身份证或营业执照）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：

• 1、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章；自然人股东委托由其本人签名；

• 2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

2025 年第二次	临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
出席会议人员姓名
是否委托他人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东 大会，所造成的后果由本人承担全部责任。 2、请在登记时间内用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、 传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。