Hichain Logistics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-007

江苏海晨物流股份有限公司

独立董事公开征集表决权的公告

独立董事左新宇保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明 ：

• 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人左新宇符合《中华人民共和国证

• 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

• 2.截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，并按照江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公 司”）其他独立董事的委托，独立董事左新宇作为征集人就公司 2025 年第一次 临时股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相 关议案向公司全体股东征集表决权。

一、征集人基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事左新宇，基本情况如下：

中国国籍，1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今任职中国物流与采 购联合会，现任部门负责人；兼任西上海（605151）独立董事、三羊马（001317） 独立董事、北京中物联会展有限公司董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人作为公司独立董事，与 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之 间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集 表决权采取无偿的方式进行。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

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准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。

二、征集表决权的具体事项

（一）本次征集事项

由征集人针对 2025 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东 公开征集表决权：

议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》；

议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》；

议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票 激励计划有关事项的议案》。

关于本次股东大会召开的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第三届董 事会第十九次会议，并且对《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司本激励计划有利于建立公司、核心团队与 股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定 了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至 2025 年 3 月 10 日（本次股东大会股权登记日）交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议

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登记手续的公司股东。

• 2、征集表决权的确权日：2025 年 3 月 10 日（本次股东大会股权登记日）。 3、征集期限：2025 年 3 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）。

• 4、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

• 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

• 5、征集程序和步骤

• （1）征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐

• 项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文 件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托表决权的股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托表决权的股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。

（3）委托表决权的股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集 时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按 本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部 收到时间为准。

委托表决权的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人：江苏海晨物流股份有限公司证券部 联系人：梁灿

联系电话：0512-63030888-8820

电子邮箱：liangcan@hichain.com

联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦 13 楼

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决权的股东的联系电话和 联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

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6、委托表决权的股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师 将对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以 下条件的授权委托将被确认为有效：

①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； ②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确， 提交相关文件完整、有效；

④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

7、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

8、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

9、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截 止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会 议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的， 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权 委托无效。

由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告 提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是 否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理 人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均 被确认为有效。

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特此公告。

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

征集人：左新宇 2025 年 2 月 25 日

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附件：

江苏海晨物流股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集表决权制作并公告的《江苏海晨物流股份有限公司独立董事公开征集 表决权的公告》全文、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》及其他相 关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《江苏海晨物流股份有 限公司独立董事公开征集表决权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征 集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏海晨物流股份有限公司独立 董事左新宇作为本人/本公司的代理人出席江苏海晨物流股份有限公司2025第一 次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

	本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
序号	议案内容	同意	反对	弃权
100	总议案：以下所有议案
1.00	审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》
2.00	审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》
3.00	审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限 制性股票激励计划有关事项的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权 并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃 权票。本授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

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委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署之日起至2025年第一次临时股东大会结束止。

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