Hichain Logistics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 27, 2024

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-053

江苏海晨物流股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于

2024 年9 月12 日（星期四）下午14:30 在本公司召开2024 年第一次临时股东会（以下 简称“本次股东会”），本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会

• 2、会议召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2024 年9 月12 日（星期四）下午14:30 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9 月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2024 年9 月12 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权 委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以 上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

• 6、现场会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦13 楼会议室

• 7、股权登记日：2024 年9 月9 日

• 8、会议出席对象

• （1）截至股权登记日2024 年9 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 二、提案编码

案		备注
提 号	提案名称	该列打√的栏目 可以投票
100	总议案：除累计投票外的所有提案	√
非累积投票提案：
1.00	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度并延长授信期限的 议案	√
3.00	关于全资子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案	√

• 1、 上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

• 2、 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案将 对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2024 年9 月11 日 9:00 —18:00

• 2、登记地点：深圳市南山区前海信利康大厦13 楼会议室

3、登记办法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理 人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理 登记手续；

（3）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔 细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。

（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现 场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

4、会务联系

联系人：梁灿

联系电话：0512-63030888-8820

电子邮箱：liangcan@hichain.com

联系地址：深圳市南山区前海信利康大厦13 楼

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达 会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、第三届监事会第十七次会议决议。

六、其他事项：

联系人：梁灿

电话：0512-63030888-8820

E-Mail：liangcan@hichain.com

江苏海晨物流股份有限公司

董事会

2024 年8 月28 日

附件一：股东参会登记表

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名/名称 身份证号/ 营业执照号 股东账户 持股数量 联系电话 联系邮箱 联系地址

附件二：股东会授权委托书

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年9月12日召开的江苏海 晨物流股份有限公司2024年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对 该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件，委托期限至江苏海晨物

流股份有限公司2024年第一次临时股东会结束时止。投票指示如下：

提案		备注
编号	提案名称	该列打√的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案：
1.00	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的 议案	√
2.00	关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度并 延长授信期限的议案	√
3.00	关于全资子公司申请银行授信额度并由公司为其提 供担保的议案	√

委托人姓名或名称（签字/签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 签署日期： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号： 授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束 说明：

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

• 2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能

• 选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

• 3、授权委托书需为原件

附件三：网络投票的具体操作流程

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年第一次股东会网络投票指引

（一）网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350873”，投票简称为“海晨投票”。

• 2、填报表决意见

对本次股东会审议的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股 东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• 4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）通过深交所交易系统的投票程序

• 1、投票时间：2024 年9 月12 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

• 午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年9 月12 日上午 9:15 至下午 15： 00

• 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。