Hichain Logistics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2021-058

江苏海晨物流股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月27 日向公 司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2021 年12 月 30 日召开第二届监事会第十三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应 出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席马耀明主持，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与关联方签订战略框架合作协议的议案》。

经审核，监事会认为，本次与关联方签订战略框架合作协议，能充分借助外 部专业投资机构的资源优势和专业能力，在立足主业的同时适度开展投资事项。 公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，没有违反公开、公平、公 正的原则。本次交易不会影响公司正常的生产经营活动，且有利于公司发展，符 合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为，本次与专业机构共同投资能够提高资金使用效率，有 利于完善产业链布局。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，没 有违反公开、公平、公正的原则。本次交易不会影响公司正常的生产经营活动， 且有利于公司发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司

监事会 2021 年12 月30 日

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