Hichain Logistics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2021-026

江苏海晨物流股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日向公 司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于 2021 年 7 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要的议案》。

• 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

• 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮

• 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第

• 十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会 2021 年 7 月 28 日

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