Hichain Logistics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2021-017

江苏海晨物流股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营发展需要和管理层工作调整，依照《公司法》和《公司章程》 相关规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。同意聘任梁化勤先生为公司副总经理，担任首席技术官，梁化勤先生不 再担任公司财务总监，聘任吴小卫先生为公司财务总监，以上任期至公司第二届 董事会届满之日。

梁化勤先生、吴小卫先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情 形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情 况，亦不是失信被执行人。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

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附件：简历

梁化勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生。2003 年至 2005 年担任网进科技（昆山）有限公司软件工程师；2005 年至 2006 年担任上海朋博 信息技术有限公司软件工程师；2006 年至 2009 年担任高知特（上海）信息技术 有限公司项目经理；2009 年至 2012 年担任上海朋博信息技术有限公司开发部部 门经理。2013 年加入公司，任公司技术总监；2017 年 5 月至 2021 年 3 月任公司 财务总监，现任公司副总经理、首席技术官。

截至本公告日，梁化勤先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公 司股份 280,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在 被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公 司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形； 符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

吴小卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历，会计 师。2010 年至 2014 年担任广东伊之密精密机械股份有限公司会计；2014 年至 2016 年担任广东伊之密精密机械股份有限公司成本主管；2016 年至 2019 年担任 广东伊之密精密机械股份有限公司会计机构负责人。2019 年加入公司，任公司 财务高级经理，现任公司财务总监。

截至本公告日，吴小卫先生通过吴江兄弟投资中心（有限合伙）间接持有公 司股份 30,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在 被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公 司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形； 符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

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