Hichain Logistics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2021-005

江苏海晨物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）以于2021 年2 月21 日向公司全 体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决方式于2021 年3 月1 日召开第二 届董事会第八次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》。

《2020 年度总经理工作报告》具体内容参见公司《2020 年年度报告》之“第四节 经 营情况讨论与分析”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》。

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事马增荣先生、谭岳奇先生、伍明生先生在本次董事会上就 2020 年的 工作情况作了述职报告，并将在公司2020 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告 具体内容详见公司同日巨潮资讯公告（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》。

报告期内公司实现营业总收入为 107,389.63 万元，比去年同期上升 16.68% ；归属 于母公司的净利润 19,475.64 万元，比去年同期上升 51.65% ，《 2020 年度财务决算报 告》具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要的议案》。

《 2020 年年度报告全文》、《 2020 年度报告摘要》具体内容详见公司同日巨潮资 讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》。

报告期内公司实现度归属于母公司所有者的净利润 194,756,437.50 元，提取法定公 积金 3,358,498.54 元，当年实现可分配利润 191,397,938.96 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 527,663,841.78 元，资本公积 1,083,115,639.28 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展 的经营发展需求，经董事会研究决定：本年度拟进行现金分红人民币 2,000 万元，即每 股现金分红人民币 0.15 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转下一年度。独立董事发表了明确独立意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制

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健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2020 年度内部控制 自我评价报告》、众华会计师事务所出具的内部控制鉴证报告、东方证券承销保荐有限 公司出具的核查意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告

（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制 健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。《2020 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》、众华会计师事务所出具的募集资金使用情况的专项报告、 东方证券承销保荐有限公司出具的公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见、 独立董事意见具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（八）审议通过《关于续聘2021 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（九）审议通过《关于2021 年度日常关联交易预计及确认2020 年度日常关联交易 及其公允性的议案》。

《关于2021 年度日常性关联交易额度预计及2020 年度日常关联交易的公告》、东 方证券承销保荐有限公司出具的核查意见、独立董事意见具体内容详见公司同日巨潮 资讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事会审议通过的2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董

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事实行津贴制，外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级 管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、 年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。

公司独立董事对 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见， 具体内容详见公司同日巨潮资讯网公告（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议表决。

（十）审议通过《关于提请召开公司2020 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 3 月 23 日（星期二）下午 14:00 在深圳市前海信利康大 厦 13 楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度 股东大会，详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

江苏海晨物流股份有限公司

董事会 2021年3月3日

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