H+H International

Share Issue/Capital Change • Nov 4, 2014

Selskabsmeddelelse nr. 303, 2014

København, Danmark, 2014-11-04 09:38 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

H+H International A/S
Dampfærgevej 3, 3.
2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 27 02 00
www.HplusH.com
CVR-nr. 49 61 98 12

Forløb af ekstraordinær generalforsamling og konstituering af bestyrelsen

Tirsdag den 4. november 2014 kl. kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær
generalforsamling i H+H International A/S med dagsorden i henhold til
indkaldelse af 10. oktober 2014.

Generalforsamlingen vedtog i nævnte rækkefølge følgende beslutninger

-- Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 392.400.000 til
kurs 100 til henlæggelse til særlig reserve gennemført som en
forholdsmæssig nedsættelse således, at aktiekapitalen nedsættes fra DKK
490.500.000 til DKK 98.100.000. Samtidig ændres aktiernes stykstørrelse fra
nominelt DKK 50 til nominelt DKK 10 eller multipla heraf (udstedt i aktier
a DKK 10). Efter udløb af proklamafrist og ved gennemførsel af
kapitalnedsættel¬sen vil der ske konsekvensmæssig ændring af vedtægternes
pkt. 2.1, 2.2 og 11.1.

-- Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil den 3. november 2019 at
træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med et beløb på op
til nominelt DKK 9.800.190, svarende til 9,99% af selskabets aktiekapital
efter gennem¬førelse af den forud besluttede kapitalnedsættelse, samt
optagelse af en ny bestemmelse i vedtægternes pkt. 2.4 herom.

-- Valg af Søren Østergaard Sørensen som nyt medlem af bestyrelsen. Samtidig
hermed udtrådte Asbjørn Berge af bestyrelsen.

-- Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde de på generalforsamlingen
vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

Bestyrelsen genvalgte umiddelbart efter generalforsamlingen Kent Arentoft som
formand.

Kent Arentoft
Bestyrelsesformand

Michael T. Andersen
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt:
Adm. direktør Michael T. Andersen eller CFO Niels Eldrup Meidahl på tlf. +45 35
27 02 00