Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2017
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark
+45 35 27 02 00 Telefon
[email protected] www.HplusH.com CVR nr. 49 61 98 12 LEI213800GJODT6FV8QM841
Bestyrelsen i H+H International A/S indkalder herved selskabets aktionærer til den ordinære generalforsamling i H+H International A/S, der afholdes
hos CfL (Center for Ledelse), Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø, Danmark.
Adm. direktør Michael T. Andersen eller Vice President, Business Development & IR, Bjarne Pedersen på tlf. +45 35 27 02 00.
Dette er en oversættelse af selskabets meddelelse på engelsk. I tilfælde of uoverensstemmelse mellem den engelske tekst og denn danske oversættelse, er den engelske tekst gældende.
For yderligere oplysninger venligst kontakt:
vederlagsudvalg og nomineringsudvalg). Efter at have været uændret i seks år, indeholder det foreslåede standardhonorar en stigning på DKK 25.000 i forhold til det godkendte honorar for 2016.
Vederlag udbetales kvartalsvist bagud. Ved indtrædelse i eller udtrædelse af bestyrelsen eller fra- eller tiltrædelse af formands- eller næstformandsposten inden en ordinær generalforsamling (fx ved en ekstraordinær generalforsamling) skal der ske forholdsmæssig beregning af vederlaget for den periode, hvor vedkommende besidder denne position.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer udløber på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Der henvises til årsrapporten for 2016 for en beskrivelse af de enkelte kandidaters kompetencer, erfaring og uafhængighed.
samt valg af:
Tysk, født 1957
Senior Vice President i Insulation Central Europe og medlem af koncernledelsen i Rockwool International A/S; administrerende direktør i Rockwool Operations GmbH & Co. OHG; administrerende direktør i Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG, administrerende direktør i fire andre Rockwool datterselskaber; medlem af direktionen i ét andet Rockwool datterselskab og bestyrelsesformand i ét andet Rockwool datterselskab.
Omfattende erfaring inden for fremstilling af byggematerialer i Centraleuropa, herunder særligt Tyskland, med erfaring inden for logistik og produktion, de sidste ni år som administrerende direktør med overordnet
ansvar for drift og strategi samt salg & marketing mv. Bliver uafhængigt medlem af bestyrelsen jf. de gældende Anbefalinger for god selskabsledelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Forslaget følger revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalgets anbefaling er ikke påvirket af tredjeparter eller af aftaler med tredjeparter, der begrænser generalforsamlingens valg af revisor til bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10% af selskabets aktiekapital. Købsprisen, der betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede markedskurs for aktierne på Nasdaq Copenhagen A/S.
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 2.1 ændres som følge af at NASDAQ OMX Copenhagen A/S har skiftet navn til NASDAQ Copenhagen A/S. Bestyrelsen foreslår således at ændre vedtæternes pkt. 2.1. til følgende:
"2.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 107.900.190. Aktiekapitalen er optaget til notering på NASDAQ Copenhagen A/S, og aktierne registreres i VP Securities A/S (CVR-nr 21.599.336).
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 20.1 ændres, således at muligheden for at anmode om, at få indkaldelsen tilsendt med post fjernes. Ændringen foreslås som følge af den generelle stigning i brugen af elektronisk kommunikation i stedet for kommunikation pr. brevpost, hvorfor bl.a. H+H's arrangør af generalforsamlinger, Computershare A/S, i år i større omfang er gået over til at sende adgangskort elektronisk i stedet for med brevpost. Hertil kommer, at postvæsenets leveringstider i Danmark er blevet længere, hvilket gør kommunikation pr. post uegnet og upålidelig. Bestyrelsen foreslår således at ændre vedtæternes pkt. 20.1. til følgende:
"20.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller vedtægterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Sådanne meddelelser og dokumenter skal også kunne findes på selskabets hjemmeside www.HplusH.com. Selskabet kan dog til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge i stedet at kommunikere med aktionærerne via almindelig brevpost."
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent med substitutionsret bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til
Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.
9. Eventuelt
Bestyrelsens forslag i henhold til pkt. 8.b, og 8.c på dagsordenen skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. selskabslovens § 106, stk. 1 og vedtægternes pkt. 12.2. Alle øvrige punkter på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal; jf. selskabslovens § 105, stk. 1 og vedtægternes pkt. 12.1.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 107.900.190 fordelt på aktier a DKK 10 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10 giver 1 stemme, jf. vedtægternes pkt. 2.1 og 2.2 samt pkt. 11.1. Selskabets beholdning af egne aktier skal i medfør af selskabslovens § 85 fratrækkes ved opgørelsen af den stemmeberettigede aktiekapital. Pr. dags dato udgjorde selskabets beholdning af 70.228 egne aktier.
En aktionær har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, hvis aktionærens aktiebeholdning er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, eller aktionæren senest på registreringsdatoen har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse med henblik på notering i ejerbogen. Se vedtægternes pkt. 11.2. Registreringsdatoen er onsdag den 19. april 2017.
Desuden skal aktionæren rettidigt (jf. fristerne nedenfor) have rekvireret adgangskort eller truffet foranstaltning til at stemme uden fremmøde (dvs. ved fuldmagt eller pr. brevstemme). Bemærk venligst i denne henseende, at man kan enten give fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.
Aktionærer kan se og udskrive følgende information fra selskabets hjemmeside, www.HplusH.com/generalforsamling, til og med den dag, hvor generalforsamlingen afholdes:
Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes dags dato pr. e-mail til alle aktionærer, der er registreret med en e-mailadresse i selskabets ejerbog, og sendes desuden med post til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat en skriftlig begæring til selskabet om at modtage indkaldelse til generalforsamling med post. Derfor opfordres alle aktionærer, der endnu ikke har noteret en e-mailadresse, til at notere en e-mailadresse via H+H Aktionærportalen på www.HplusH.com/aktionaerportal. Derved vil aktionæren automatisk modtage alle fremtidige indkaldelser til generalforsamlinger pr. e-mail.
Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende bank, hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.
Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille et adgangskort, således at bestillingen er Computershare A/S i hænde senest fredag den 21. april 2017 ved at:
Bemærk venligst at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost. Adgangskort vil i stedet blive sendt elektronisk pr. e-mail til den e-mail adresse, som ved tilmeldingen er angivet i selskabets aktionærportal. Adgangskortet skal forevises ved indgangenen til det sted, hvor generalsforsamlingen afholdes, enten printet eller elektronisk på en smartphone, tablet eller bærbar computer. Adgangskort, som er bestilt uden angivelse af e-mail, kan afhentes ved indgangen til det sted, hvor generalforsamlingen afholdes, mod fremvisning af gyldigt ID.
En aktionær kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren.
Stemmekort vil først blive udleveret ved indgangen til det sted, hvor generalsforsamlingen afholdes, til de aktionærer, der møder på generalforsamlingen selv, eller som giver møde ved fuldmagt, og som ikke på forhånd har stemt ved indsendelse af brevstemmer eller ved afgivelse af fuldmagt til formanden for selskabets bestyrelse eller til en fuldmægtig, som bemyndiges til at afgive stemme i overenstemmelse med aktionærens anvisninger.
En aktionær kan vælge at give møde på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagt kan:
Fuldmagt til en anden navngiven tredjemand end selskabets bestyrelse skal være skriftlig, dateret og underskrevet og skal på generalforsamlingen fremvises af fuldmægtigen sammen med et adgangskort. En fuldmægtig kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt et adgangskort til rådgiveren.
Fuldmagt kan afgives via H+H Aktionærportalen, www.HplusH.com/aktionaerportal, (husk at have NemID eller VPkontonummer parat) senest fredag den 21. april 2017.
Fuldmagtsblanketten kan også udskrives fra selskabets hjemmeside, www.HplusH.com/generalforsamling, og indsendes – behørigt udfyldt og underskrevet – til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark med post, pr. e-mail til [email protected] eller pr. fax på +45 45 46 09 98, så den er Computershare A/S i hænde senest fredag den 21. april 2017.
En aktionær kan vælge at afgive stemme pr. brev.
Brevstemme kan afgives via H+H Aktionærportalen, www.HplusH.com/aktionaerportal (husk at have NemID eller VPkontonummer parat) senest tirsdag den 25. april 2017, kl. 12.00.
Alternativt kan blanketten til afgivelse af brevstemme udskrives fra selskabets hjemmeside, www.HplusH.com/generalforsamling, og indsendes – behørigt udfyldt og underskrevet – til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, med post, pr. e-mail til [email protected] eller pr. fax på +45 45 46 09 98, så den er Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 25. april 2017, kl. 12.00.
Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til selskabet vedrørende dagsordenens punkter eller de dokumenter mv., der skal fremlægges på den ordinære generalforsamling. Spørgsmål skal med klar identifikation af aktionæren e-mailes til selskabet på [email protected] senest tirsdag den 25. april 2017, kl. 12.00.
H+H International A/S Bestyrelsen
Have a question? We'll get back to you promptly.