HG Technologies Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 6, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-030

中船重工汉光科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解除限售的股份数量为77,016,388 股，占本公告日公司

• 总股本的26.0182%；

• 2、本次限售股份可上市流通日为2021 年7 月9 日。

• 一、公司首次公开发行及上市后股本变动情况

• （一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】616 号）核准， 中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票49,340,000 股，并经深圳证券交易所 同意，公司于2020 年7 月9 日起在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行前股本为148,000,000 股，首次公开发行后总 股本为197,340,000 股。其中限售股为148,000,000 股，占公司总股 本74.9975%，无限售条件股份数量为49,340,000 股，占公司总股本 的25.0025%。

（二）上市后股本变动情况

2021 年5 月28 日，根据公司于2021 年5 月14 日2020 年年度 股东大会审议通过的《关于2020 年度利润分配预案的议案》，以公司 总股本197,340,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转 增5 股，合计转增股份数量为98,670,000 股，公司总股本由 197,340,000 股增至296,010,000 股。

截至本公告披露日，公司总股本为296,010,000 股，其中有限售 条件股份数量为222,000,000 股，占公司股本总额的74.9975%，无 限售流通股74,010,000 股，占公司总股本的25.0025%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为邯郸市财政局信息中心、中国国 有资本风险投资基金股份有限公司、中国科学院化学研究所、共青城 银汐投资管理合伙企业（有限合伙）、北京广源利达投资发展中心（有 限合伙）、永新县星融咨询服务有限公司（原“深圳星融咨询管理有 限公司”）、宁波大榭汉胜企业管理有限公司。

（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”） 中做出如下承诺：

股份限售安排及自愿锁定承诺：

1、公司股东邯郸市财政局信息中心、中国科学院化学研究所、 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股及减持意向的承诺：

（1）自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本单位/公司持有的发行人首次公开发行股票前已 发行的股份（以下简称“所持股票”），也不由发行人回购本单位/公 司所持股票。

（2）减持方式。锁定期届满后，本单位/公司拟通过相关规定要 求的方式减持所持有的发行人股份，包括但不限于二级市场集中竞价 交易、大宗交易、协议转让等。

• （3）减持数量。在所持股票锁定期满后两年内，每年减持的发

• 行人股票数量总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。

• （4）减持期限。在持有发行人5%以上股份的情况下，若本单位

• /公司拟减持发行人股份，将按照届时有效的法律法规提前披露减持 计划。

• 2、公司股东北京广源利达投资发展中心（合伙企业）、宁波大榭

• 汉胜企业管理有限公司、共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）、 深圳星融资本管理有限公司关于股份锁定的承诺：

自发行人公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行人回 购本公司/本合伙企业持有的该等股份。

• （二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺

• 外，无后续追加的承诺。

（三）截至本公告日，本次解除限售的股东严格遵守了上述承诺， 未出现违反上述承诺的行为。

• （四）本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，

公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年7 月9 日（星期

• 五）

2、本次解除限售的股份数量为77,016,388 股，占本公告日公司 总股本的26.0182%；本次实际可上市流通数量为77,016,388 股，占 本公告日公司总股本的26.0182%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东7 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	本次实际可上 市流通数量 （股）
1	邯郸市财政局信息中 心	22,932,000	22,932,000	22,932,000
2	中国国有资本风险投 资基金股份有限公司	17,844,826	17,844,826	17,844,826
3	中国科学院化学研究 所	15,860,250	15,860,250	15,860,250
4	共青城银汐投资管理 合伙企业（有限合伙）	5,094,828	5,094,828	5,094,828
5	北京广源利达投资发 展中心（有限合伙）	5,094,828	5,094,828	5,094,828
6	永新县星融咨询服务 有限公司	5,094,828	5,094,828	5,094,828
7	宁波大榭汉胜企业管 理有限公司	5,094,828	5,094,828	5,094,828

四、本次股份上市流通前后公司股本结构的变动情况

项目	本次变动前	本次变动前	本次变动增减 （股）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件 流通股/非流 通股	222,000,000	74.9975%	-77,016,388	144，983，612	48.9793%
二、无限售条 件流通股	74,010,000	25.0025%	77,016,388	151,026,388	51.0207%
三、总股本	296,010,000	100.0000%	-	296,010,000	100.0000%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份 数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符 合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股 东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本 核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、 完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份解除限售申请表；

• 3、股本结构表和限售股份明细表；

• 4、海通证券股份有限公司关于中船重工汉光科技股份有限公司

• 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年7 月7 日