HG Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-033

中船重工汉光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第六次会议通知已于2021 年7 月26 日通过电话、通讯及书面方 式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2021 年8 月5 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5 人， 实际出席会议监事5 名，其中，出席现场会议监事3 人，监事李宇、 杨宏亮以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司2021 年半年报全 文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》

经审议，监事会认为公司董事会编制的《2021 年上半年募集资 金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等的要求，如实反映了公 司截至2021 年6 月30 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规 使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1.第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

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