HG Technologies Co., Ltd. — Governance Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-038

中船重工汉光科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 8 月5 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公 司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的2020 年年度股东大会审议通过。2021 年5 月28 日，公司完成了2020 年 年度权益分配，分配完成后，公司总股本由19,734 万股增至29,601 万股，现拟将公司注册资本变更为29,601 万元，并对《公司章程》 相应条款进行修订。

二、修订公司章程

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况， 对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的相应条款进行修订，

具体修订内容如下：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币19,734万元	公司注册资本为人民币29,601万元

除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司 章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

此议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议，并提请股 东大会授权董事会办理公司章程变更及相关工商变更登记事宜，本次 变更具体内容最终以工商登记为准。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年8 月6 日