HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 9, 2024

中船汉光科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三 名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生，公司于 近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等相关要求， 公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 —— 市公司自律监管指引第2 号 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。

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中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年4 月9 日