HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 4, 2024

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-004

中船汉光科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第八次会议通知于2024 年2 月26 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024 年3 月4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中，出席现场 会议董事3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许 江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公 司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构 和管控体系，提升公司运营效率和管理水平，经董事会审议，

通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织 架构及各部门职责进行调整优化；同时，授权经营管理层负 责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年3 月4 日