HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 25, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-064

中船汉光科技股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独 立董事童东风先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会 董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务， 具体内容详见公司于2023年12月13日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的 公告》（公告编号：2023-061）。

公司于2023年12月25日召开的第五届董事会第七次会 议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的 议案》。公司持股5%以上股东中船资本控股（天津）有限公 司推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名杨宏亮 先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满之日止。

杨宏亮先生曾担任公司第四届监事会监事，2023年3月1 日因公司监事会换届离任后不在公司担任任何职务。

鉴于杨宏亮先生具有多年丰富的企业管理及公司治理

经验，经公司股东单位中船资本控股（天津）有限公司推荐， 公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名杨宏亮先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人。

杨宏亮先生未持有公司股份，在监事离任后至本公告披 露期间，不存在买卖公司股票的情况。

提名杨宏亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人的事项已经公司第五届提名委员会第一次会议审议通过。 此事项尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会 2023 年12 月25 日

附件

杨宏亮先生简历

杨宏亮，男，1979 年7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，硕士研究生学历，中级经济师。历任北京市顺义大 龙城乡建设开发总公司前期综合开发科科员；北京市大龙伟 业房地产开发股份有限公司发展部副部长；中关村科技园区 海淀园投资促进办公室科员；中关村科技园区海淀园投资促 进办公室副主任科员；中材节能发展有限公司投资部投资经 理；中国建筑材料集团有限公司投资发展部业务经理；中国 建筑材料科学研究总院投资与企业管理部副部长；中船重工 科技投资发展有限公司投资管理部副经理；中国船舶集团投 资有限公司临时部门投资一部职员；中船重工商业保理有限 公司监事；中山广船国际船舶及海洋工程有限公司董事；中 船重工汉光科技股份有限公司监事。现任中国船舶集团投资 有限公司产业投资部投资总监；陕西海泰电子有限责任公司 董事；天津七所高科技有限公司董事；武汉铁锚焊接材料股 份有限公司董事；郑州海为电子科技有限公司董事；中船重 工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司董事；重庆华渝电气集 团有限公司董事；中船九江海科内装有限公司董事；江苏杰 瑞医疗技术有限公司董事。

截至本公告披露日，杨宏亮先生未持有公司股份，除上 述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关 联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和公司章程中 规定的不得担任公司董事的情形。