HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 25, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-063

中船汉光科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第七次会议通知于2023 年12 月19 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2023 年12 月25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事8 名，实际出席会议董事8 名，其中，出 席现场会议董事3 名，董事吴荣斌、傅东升、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《中船汉光科技股份有限公司2022 年度环

• 境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

2.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的 议案》

因童东风先生提出辞去第五届董事会董事及战略委员 会委员职务，公司持股5%以上股东中船资本控股（天津）有 限公司推荐，拟补选杨宏亮先生为公司第五届董事会非独立 董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。经黄立新先生提名，在股东大会同意选举杨 宏亮先生为公司董事后，选举杨宏亮先生担任战略委员会委 员，任期自杨宏亮先生当选公司董事之日起至第五届董事会 届满之日。

非独立董事候选人资格已经公司第五届提名委员会第 一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开公司2024 年第一次临时股 东大会的议案》

公司拟于2024 年1 月11 日以现场和网络投票表决相结 合的方式召开2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见 公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第七次会议决议；

• 2.第五届提名委员会第一次会议纪要。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会 2023 年12 月25 日