HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 28, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-057

中船汉光科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第六次会议通知已于2023 年11 月22 日通过电话、通讯及书面方式 向全体监事和相关与会人员发出。会议于2023 年11 月28 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5 名， 实际出席会议监事5 名，其中，出席现场会议监事3 人，监事李宇、 邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席熊 建荣女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际建 设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用

途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延 期，不会对公司的正常经营产生不利影响，该事项已履行了相关审批 程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意对部分 募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司监事会 2023 年11 月28 日