HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 28, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-056

中船汉光科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第六次会议通知于2023 年11 月22 日通过电话、通讯及书面方式向 全体董事和相关与会人员发出。会议于2023 年11 月28 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9 名，实际出席会 议董事9 名，其中，出席现场会议董事4 名，董事吴荣斌、童东风、 吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由 公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 此议案须提交公司股东大会审议。

• 2.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会审计

• 委员会工作细则>的议案》

• 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会提名

• 委员会工作细则>的议案》

• 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4.审议通过《关于修订<中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬

• 与考核委员会工作细则>的议案》

• 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5.审议通过《关于制定<中船汉光科技股份有限公司独立董事专

门会议工作制度>的议案》

• 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6.审议通过《关于制定<中船汉光科技股份有限公司信息披露暂

• 缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激 光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从2023 年12 月31 日延期至2024 年12 月31 日。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对 本事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 8.审议通过《关于提请召开公司2023 年第二次临时股东大会的

• 议案》

公司拟于2023 年12 月15 日以现场和网络投票表决相结合的方 式召开2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2023 年11 月28 日