HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 17, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-048

中船汉光科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第四次会议通知于2023 年8 月4 日通过电话、通讯及书面方式向全 体董事和相关与会人员发出。会议于2023 年8 月17 日在公司会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9 名，实际出席会议董 事9 名，其中，出席现场会议董事3 名，董事吴荣斌、童东风、傅东 升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过《关于<2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项

• 报告>的议案》

• 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯

• 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3.审议通过《关于<关于中船财务有限责任公司的风险持续评估

• 报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、童东风对该议案进 行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、备查文件

• 1.第五届董事会第四次会议决议；

• 2．独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

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