HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 1, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-019

中船重工汉光科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年2 月13 日公司召开了2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公 司第五届监事会职工代表监事。于 2023 年 3 月1 日召开了2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会 换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 选举产生公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事。于2023 年3 月1 日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第五届 董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案。公司董事会、监事 会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

• （一）第五届董事会成员

• 1、非独立董事：黄立新先生（董事长）、汪学文先生、苏电礼

• 先生、吴荣斌先生、童东风先生、傅东升先生

• 2、独立董事：吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生

• 公司第五届董事会由9 名董事组成，任期自公司2023 年第一次

• 临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独 立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一。3 名独立董事任 职资格在公司2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易 所备案审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事 的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，亦不是失信被执行人。

• （二）第五届董事会各专门委员会组成情况

• 公司第五届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委

• 员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

• 1、提名委员会委员：吴壮志（召集人）、许江涛、黄立新

• 2、审计委员会委员：李文昌（召集人）、吴壮志、汪学文

• 3、薪酬与考核委员会委员：许江涛（召集人）、李文昌、吴荣

斌

• 4、战略委员会委员：汪学文（召集人）、吴壮志、童东风、傅

• 东升、苏电礼

• 公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会

第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。第五届 董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成 员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董 事汪学文先生担任，审计委员会召集人李文昌先生为公司独立董事且 为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司第五届监事会组成情况

• 1、非职工代表监事：熊建荣女士（监事会主席）、李宇先生、

• 邵志燊女士

• 2、职工代表监事：袁志毅先生、王艳飞先生

公司第五届监事会由5 名监事组成，任期自公司2023 年第一次 临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中担任职工代表监事 的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备 担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

三、公司高级管理人员

• 1、总经理：苏电礼先生

• 2、副总经理：李安洲先生、杨旭东先生、申其林先生 3、副总经理兼董事会秘书：王冬雪女士

• 4、财务总监：李欢先生

上述高级管理人员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具 备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失 信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独 立意见。

公司董事会秘书王冬雪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律和《公司章程》的相关规定。 四、证券事务代表

证券事务代表：张兰女士

上述证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司证券事务代表张兰 女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律和《公司章程》的相关规定。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王冬雪、张兰

联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街12 号 电话：0310-8066668 传真：0310-8068180

邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

六、公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第四届董事会王孟军先生、张海君先生、 杨联明先生、陈丽京女士、冷欣新女士于本次董事会换届选举完成后 离任，离任后不再担任公司职务。截至本公告日，王孟军先生、张海 君先生、杨联明先生、陈丽京女士、冷欣新女士未持有公司股份，亦 不存在应履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第四届监事会监事王连生先生、杨宏亮先 生、方勇先生于本次监事会换届选举完成后离任，离任后王连生先生、 杨宏亮先生不再担任公司其他职务，方勇先生仍在公司担任其他职 务。截至本公告日，王连生先生、杨宏亮先生、方勇先生未持有公司 股份。

3、公司第四届高级管理人员申其林先生在本次换届选举完成后 不再担任公司董事会秘书，仍担任公司副总经理。公司第四届高级管 理人员赵利静女士在本次换届选举完成后不再担任公司副总经理，仍 在公司担任其他职务。截至本公告日，申其林先生、赵利静女士未持 有公司股份。

上述董事会成员、监事会成员和高级管理人员在公司任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水

平等方面做出了重大贡献。公司对以上董事、监事和高级管理人员在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023 年3 月1 日

附件：

一、董事长简历

黄立新，男，1968 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂精密仪器分 厂设计所设计、室主任、设计所所长、副厂长、军品事业部副部长、 技术中心副主任、党总支书记、厂长助理、总经理助理；河北汉光重 工有限责任公司副总经理。现任河北汉光重工有限责任公司总经理、 中船重工涿州汉光祥宇光电技术有限公司执行董事、中船重工汉光科 技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，黄立新先生未持有公司股份，在公司控股股 东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司董事的情形。

二、监事会主席简历

熊建荣，女，1973 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，正高级会计师。曾任四六一厂财务处会计、财务处副处长； 武汉船用机械有限责任公司财务部副部长、党支部书记、财务部部长。 现任河北汉光重工有限责任公司总会计师、邯郸市中船久华房地产开

发有限公司董事、中船重工汉光科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，熊建荣女士未持有公司股份，在公司控股股 东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与其他持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司监事的情形。

三、高级管理人员简历

1、苏电礼，男，1969 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械厂技术员； 邯郸光导重工高技术有限公司副总经理、总经理助理；中船重工汉光 科技股份有限公司办公设备事业部总经理；中船重工汉光科技股份有 限公司职工监事；汉光(福州)信息技术有限公司董事长。现任中船汉 光(福州)信息技术有限公司执行董事；中船重工汉光科技股份有限公 司总经理、董事。

截至本公告披露日，苏电礼先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板

上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。

2、李安洲，男，1967 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大专学历，研究员级高级工程师。历任天津新港船厂造船分厂技 术员；国营汉光机械厂工程师；邯郸光导重工高技术有限公司副总经 理；邯郸汉光科技股份有限公司副总经理、总经理。现任中船重工汉 光科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，李安洲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。

3、杨旭东，男，1975 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士研究生，正高级经济师。历任汉光机械厂采购员；汉光机 械厂劳动工资统筹干事；汉光机械厂厂部办公室副主任兼厂务会秘 书、党政联席会秘书；汉光机械厂计划财务部副部长；汉光机械厂办 公设备事业部副总经理；河北汉光重工有限责任公司计划财务部部 长；河北汉光重工有限责任公司汉光光电科技园项目建设指挥部部 长；邯郸汉光机械有限责任公司总经理；邯郸汉光办公自动化耗材有 限公司党支部副书记、副总经理、工会主席；邯郸汉光办公自动化耗

材有限公司党支部书记、副总经理、工会主席。现任邯郸汉光办公自 动化耗材有限公司党支部书记、总经理、财务总监；邯郸市第十三届 政协委员科技届别。

截至本公告披露日，杨旭东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。

4、申其林，男，1978 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，正高级经济师。历任河北汉光重工有限责任公司计划 财务部工作人员、规划部工作人员、计划财务部副部长；邯郸光导重 工高技术有限公司副总会计师；邯郸汉光科技股份有限公司财务总 监、董事会秘书；中船重工汉光科技股份有限公司财务总监。现任中 船重工汉光科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，申其林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形。

5、王冬雪，女，1991 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士研究生，中级经济师。历任河北汉光重工有限责任公司公 司办公室副主任；技术中心党支部书记。现任中船重工华北工程有限 公司董事。

截至本公告披露日，王冬雪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》和公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。

四、证券事务代表简历

张兰，女，1986 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，硕士研究生，中级经济师。2013 年7 月入职中船重工汉 光科技股份有限公司（原名邯郸汉光科技股份有限公司）公司办公室 人力资源，2018 年5 月至2020 年8 月，任中船重工汉光科技股份有 限公司综合管理办公室主任助理；2020 年8 月至今担任中船重工汉 光科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张兰女士未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律和《公司章程》的相关规定。