HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 1, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-017

中船重工汉光科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第一次会议通知于2023 年3 月1 日通过电话、通讯及书面方式 向全体董事和相关与会人员发出。会议于2023 年3 月1 日下午4 点 30 分，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董 事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。本次会议公司全体董事 推举董事黄立新先生主持，应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名， 其中，出席现场会议董事7 名，董事童东风、李文昌以通讯表决方式 出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司董事会设董事长1 人，选举董事黄立新先生为中船重工汉光科技股 份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同 （简历详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 》（公告编号：2023-019））。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议 案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司董事会设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会4 个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为第五届董事会各 专门委员会召集人及委员。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

逐项表决情况如下：

• （一）选举吴壮志先生、许江涛先生、黄立新先生为提名委员会

• 委员，其中吴壮志先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）选举李文昌先生、吴壮志先生、汪学文先生为审计委员会

• 委员，其中李文昌先生为召集人，任期与本届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）选举许江涛先生、李文昌先生、吴荣斌先生为薪酬与考核

• 委员会委员，其中许江涛先生为召集人，任期与本届董事会相同。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （四）选举汪学文先生、吴壮志先生、童东风先生、傅东升先生、

• 苏电礼先生为战略委员会委员，其中汪学文先生为召集人，任期与本 届董事会相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司设总经理1 人，聘任苏电礼先生为中船重工汉光科技股份有限公 司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。（简历详见《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》（公告编号：2023-019））。

公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘 任李安洲先生、杨旭东先生、申其林先生、王冬雪女士为中船重工汉 光科技股份有限公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

（简历详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019））。

公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

逐项表决情况如下：

（一）聘任李安洲先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）聘任杨旭东先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）聘任申其林先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）聘任王冬雪女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘 任王冬雪女士为中船重工汉光科技股份有限公司董事会秘书，任期三 年，与本届董事会任期相同（简历详见《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2023-019）））。

公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘 任李欢先生为中船重工汉光科技股份有限公司财务总监，任期三年， 与本届董事会任期相同（简历详见《关于董事会、监事会完成换届选

举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2023-019））。

公司独立董事对本事项做出了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘 任张兰女士为中船重工汉光科技股份有限公司证券事务代表，任期三 年，与本届董事会任期相同（简历详见《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2023-019））。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1.第五届董事会第一次会议决议；

• 3.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023 年3 月1 日