HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 1, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-018

中船重工汉光科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监 事会第一次会议通知已于2023 年3 月1 日通过电话、通讯及书面方 式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2023 年3 月1 日下午5 点30 分，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。此次 会议经全体监事一致同意豁免了会议提前通知期限。本次会议由全体 监事推举监事熊建荣女士主持，应出席监事5 名，实际出席会议监事 5 名，其中，出席现场会议监事4 名，监事邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司监事会设主席1 人。经审议，公司监事会同意选举熊建荣女士担任 公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第 五届监事会任期届满之日止（简历详见《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2023-019））。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1.第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司监事会 2023 年3 月1 日