HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 13, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-005

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监 事会第十五次会议通知已于2023 年2 月13 日通过电话、通讯及书面 方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2023 年2 月13 日11 点，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。此次会议经全体 监事一致同意豁免了会议提前通知期限。本次会议由监事会主席王连 生主持，应出席监事5 名，实际出席会议监事5 名，其中，出席现场 会议监事2 名，监事王连生、李宇、杨宏亮以通讯表决方式出席本次 会议。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事

会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经股东 推荐，公司监事会同意提名熊建荣女士、李宇先生、邵志燊女士为公 司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见《关于监事会换届 选举的公告》)。上述三位监事候选人经公司股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的2 名职工代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项 表决，具体表决结果如下：

（一）提名熊建荣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）提名李宇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）提名邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。

三、备查文件

• 1.第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司监事会

2023 年2 月13 日