HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jan 10, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-001

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十三次会议通知于2023 年1 月4 日通过电话、通讯及书面 方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2023 年1 月10 日上午 9 点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席董 事9 名，实际出席会议董事9 名，其中，出席现场会议董事3 名，董 事吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方 式出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于全资子公 司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司以未分配利润转增注册资本的 议案》

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉光科 技”）全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司（以下简称“汉

光耗材”）为满足业务发展需要，拟使用其截至2021 年12 月31 日 经审计的部分未分配利润20,500 万元转增注册资本。完成本次未分 配利润转增注册资本后，汉光耗材的注册资本将由人民币 4,500 万 元增加至人民币25,000 万元，汉光耗材仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023 年1 月10 日