HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 24, 2022

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-040

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十二次会议通知于2022 年10 月18 日通过电话、通讯及书 面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2022 年10 月24 日 上午9 点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长张海君先生主持，应出席董事9 名，实际出席会议 董事9 名，其中，出席现场会议董事3 名，董事吴荣斌、童东风、杨 联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。

• 二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于购买河北

• 汉光重工有限责任公司汉光耗材产业园暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，中船重工汉光科技股份有限公司拟以 自有资金以非公开协议方式购买河北汉光重工有限责任公司位于河

北省邯郸市开发区尚壁东街8 号的汉光耗材产业园。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事王孟军、汪学文、张海君、吴荣斌、童东风对该议案进 行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立 意见。

投票结果：同意4 票（占有效表决总数的100%），反对0 票， 弃权0 票。

以上议案，将提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分 募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期议案》

根据项目实际实施情况，公司拟变更“彩色墨粉项目” 实施地 点和实施方式、调整投资总额，并将项目实施期限延期至2024 年12 月31 日。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票（占有效表决总数的100%），反对0 票， 弃权0 票。

以上议案，将提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》

经董事会审议，通过了《关于公司2022 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

投票结果：同意9 票（占有效表决总数的100%），反对0 票， 弃权0 票。

4、审议通过了《关于提请召开2022 年第三次临时股东大会的议 案》

公司拟于2022 年11 月10 日以现场和网络投票表决相结合的方 式召开2022 年第三次临时股东大会，现场会议于14：30 时在河北省 邯郸市开发区世纪大街12 号公司会议室召开。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

投票结果：同意9 票（占有效表决总数的100%），反对0 票， 弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前

认可意见；

• 3.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022 年10 月24 日