HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 10, 2022

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-031

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十次会议通知于2022 年7 月30 日通过电话、通讯及书面方 式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2022 年8 月10 日上午9 点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由 张海君董事长主持。应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中， 出席现场会议董事3 名，董事吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷 欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报 告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事王孟军、汪学文、张海君、吴荣斌、童东风对该议案进 行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

投票结果：4 票赞成（占有效表决总数的100%），0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第二十次会议决议；

1. 独立董事关于第四届董事会第二十次会议的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022 年8 月10 日