HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 27, 2022

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-027

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十九次会议通知于2022 年6 月22 日通过电话、通讯及书面方 式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2022 年6 月27 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9 名，实际出席 会议董事9 名，其中，出席现场会议董事2 名，董事张海君、吴荣斌、 童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次 会议。本次会议由公司董事长张海君先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将

“工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间从2022 年6

月30 日延期至2024 年12 月31 日。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

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