HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 13, 2022

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-024

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十八次会议通知于2022 年6 月10 日通过电话、通讯及书面方 式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2022 年6 月13 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9 名，实际出席 会议董事9 名，其中，出席现场会议董事2 名，董事张海君、吴荣斌、 童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次 会议。本次会议由公司董事长张海君先生主持，公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

• 二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于修改<中船重工汉光科技股份有限公司章程>

的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况， 对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修 订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关 事宜。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 此议案须提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司股东大

• 会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会

• 议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

• 4、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司总经理

• 工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事会

• 秘书工作细则>的议案 》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司董事会授权管理

• 办法的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司债务融资管理制

• 度的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

• 8、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司经理层成员任期

• 制和契约化管理实施方案的议案》

经董事会审议，通过了公司《中船重工汉光科技股份有限公司经 理层成员任期制和契约化管理实施方案》。

• 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 9、审议通过《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022 年6 月29 日以现场和网络投票表决相结合的方式 召开2022 年第一次临时股东大会，现场会议于14：30 时在河北省邯

郸市开发区世纪大街12 号公司会议室召开。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022 年6 月13 日