HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-048

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十三次会议通知于2021 年10 月15 日通过电话、通讯及书面 方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2021 年10 月26 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9 名，实际 出席会议董事9 名，其中，出席现场会议董事3 名，董事吴荣斌、童 东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会 议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 根据生产经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“非标设 备、机电设备的研发、销售、维修、技术服务，机械零部件及模具的 加工和销售”。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况， 对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的原第十四条公司经营 范围进行修改，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程 备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2021 年11 月12 日以现场和网络投票表决相结合的 方式召开2021 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第四次临时股 东大会的通知》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

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