HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 1, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-043

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十二次会议通知于2021 年8 月31 日通过电话、通讯及书面方 式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2021 年9 月1 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事8 名，实际出席 会议董事8 名，其中，出席现场会议董事2 名，董事吴荣斌、童东风、 杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 因张民忠先生提出辞去第四届董事会董事及提名委员会委员职 务，公司持股5%以上股东河北汉光重工有限责任公司推荐，拟补选 王孟军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审

议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经张海君先生提名，在 股东大会同意选举王孟军先生为公司董事后，选举王孟军先生担任提 名委员会委员，任期自王孟军先生当选公司董事之日起至第四届董事 会届满之日。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详 见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2021 年9 月17 日以现场和网络投票表决相结合的方 式召开2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第十二次会议决议；

• 2.独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见。

特此公告。

• 中船重工汉光科技股份有限公司董事会

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附件：

王孟军先生简历

王孟军，男，1967 年1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久 居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任国营汉光机械 厂军品所所长、精密仪器分厂厂长、副厂长、常务副厂长；河北汉光 重工有限责任公司常务副总经理、执行董事；中船重工汉光科技股份 有限公司董事。现任河北汉光重工有限责任公司董事长、党委书记。 王孟军目前未持有公司股份，在公司控股股东单位河北汉光重工 有限责任公司担任董事长、党委书记职务，存在关联关系。除此之外， 未在公司实际控制人单位任职，与公司实际控制人、持有公司5%以 上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系；不属于失信执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指导（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。