HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2020-011

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十次会议通知于2021 年4 月9 日通过电话、通讯及书面方式 向全体董事和相关与会人员发出。会议于2021 年4 月21 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9 名，实际出席会 议董事9 名，其中，出席现场会议董事7 名，董事童东风以通讯表决 方式出席本次会议，独立董事冷欣新委托独立董事陈丽京代为出席并 行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于2020 年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过《关于2020 年度总经理工作报告的议案》

经认真听取公司《2020 年度总经理工作报告》，董事会认为该报 告真实、准确地反映了公司经营管理层2020 年度管理生产经营和执 行公司各项制度等的情况，公司经营管理层较好地完成了公司2020 年度的经营目标。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于审议公司2020 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 此议案须提交公司股东大会审议。

• 5、审议通过《关于2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 此议案须提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务 所对本事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过《关于2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对 本事项出具了核查意见，会计师事务所对本事项出具了鉴证报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实 现归属于上市公司股东的净利润90,639,671.88 元，加上2020 年初 未分配利润336,777,157.94 元，提取法定盈余公积金4,634,008.74 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为422,782,821.08 元， 母公司可供股东分配的利润为139,699,085.47 元；截至2020 年末， 母公司资本公积余额为463,845,758.48 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司稳健的经 营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：拟以公司2020 年12 月31 日总股本197,340,000 股为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利0.92 元（含税），共派发现金红利18,155,280.00 元（含 税），本次现金分红占公司2020 年度实现合并报表归属于母公司所有

者净利润比例为20.03%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股 东每10 股转增5 股，共计转增98,670,000 股，转增金额未超过报告 期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 296,010,000 股。剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方 案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不 变、转增股本总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于 公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的 利益。同意本次利润分配预案并将该议案提交2020 年度股东大会审 议。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于调整2021 年度日常关联交易的议案》

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年7 月21 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2019-2021 年度日常关联交易的议案》。根据公司现有业务发展需要， 国家对信息安全的重视程度越来越高，以及2020 年10 月因合资成立 控股子公司新增两个关联方企业，公司拟调整2021 年度与关联方的 关联交易金额。

关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风、杨联明对 该议案进行了回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和明确 同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》

为提高资金使用效率，降低财务费用，公司与子公司邯郸汉光办 公自动化耗材有限公司将根据生产经营情况在不影响正常生产经营 的情况下互相提供周转资金。双方提供周转金额余额上限不超过 10,000 万元，周转资金占用费的定价标准不超过中国人民银行授权 全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

因邯郸汉光办公自动化耗材有限公司为公司全资子公司，本交易 不构成关联交易。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》

根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事 会审计委员会续聘会计师事务所的建议，考虑业务合作的连续性、对 公司的了解程度等因素，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021 年度财务报告与内部控制的外部审计机构，聘期为一年。 2021 年度审计费用根据年度审计工作量授权公司管理层与审计机构 协商确定。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立 意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为了进一步发挥独立董事在促进公司规范运作、加强董事会科学 决策、保护中小股东利益等方面的重要作用，根据中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规 定，参照上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟自 2021 年1 月1 日起，将公司独立董事津贴标准由每人3000 元/月（税 前）调整为每人5000 元/月（税前），所涉及的个人所得税由公司代 扣代缴。

独立董事陈丽京、冷欣新、吴壮志对该议案进行了回避表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于中船重工财务有限责任公司的风险持续评估 报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进 行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

14、审议通过《中船重工汉光科技股份有限公司与中船重工财务 有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进 行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

15、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司股东 大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事 会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司监事 会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司关联 交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外 担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司对外 投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司董事 会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

22、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司信息

披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

23、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司独立 董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司募集 资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

25、审议通过《关于修订<中船重工汉光科技股份有限公司内部 审计制度>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

26、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2018 年12 月7 日颁布的《关于修订印发<企业会 计准则第21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）要求，公司 自2021 年1 月1 日起施行新租赁准则。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

27、审议通过《关于公司2021 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

28、审议通过《关于提请召开公司2020 年度股东大会的议案》

公司拟于2021 年5 月14 日以现场和网络投票表决相结合的方式 召开2020 年度股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年度股东大会的通知》（公 告编号：2021-021）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第十次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可 意见；

• 3．独立董事关于第四届董事会第十次会议的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

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