HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-004

中船重工汉光科技股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董 事王孟军先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时 辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2021年2月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于非独立董事以及职工监事辞职的公告》（公告编号：2021-002）。

公司于2021年3月1日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过 了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司持股5%以 上股东河北汉光重工有限责任公司提名，董事会提名委员会进行资格 审核，同意提名张海君先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历 附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。

公司独立董事对提名张海君先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

此事项尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

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特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会 2021 年3 月1 日

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附件：

张海君先生简历

张海君，男，1981 年5 月出生，汉族，辽宁朝阳人，中国国籍， 无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任河北汉光重工有限责任 公司技术中心副主任、光电系统部副部长，现任河北汉光重工有限责 任公司装备系统部部长，某武器系统总师。期间曾获得国务院特殊津 贴，中船重工集团公司科技进步二等奖、三等奖，公安部科学技术三 等奖，邯郸市科技进步三等奖；申报国防专利2 项；发表了《基于图 像识别的光电被动测距技术》等数篇论文；被评选为河北省“三三三 人才工程”第三层次人选以及“河北省百名军工核心人才”。

截至本公告披露日，张海君先生目前未持有公司股份，在公司 5%以上股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高 级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第3.2.4 条 所规定的情形。

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