HG Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 7, 2020

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2020-031

中船重工汉光科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董 事王洁若女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时 辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公 司于2020年9月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于非独立董事以及独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-016）。 游毅先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去 公司第四届董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2020 年11月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-029）。

公司于2020年12月7日召开的第四届董事会第七次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。公司持股5% 以上股东中船重工科技投资发展有限公司提名，董事会提名委员会进 行资格审核，同意提名吴荣斌先生、童东风先生为第四届董事会非独 立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会任期届满之日止。

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公司独立董事对提名吴荣斌先生、童东风先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。

此事项尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2020 年12 月7 日

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附件：

吴荣斌先生简历

吴荣斌，男，1964 年5 月出生，汉族，湖北京山人，中国国籍， 无境外永久居留权，博士，研究员。历任七一二所一室助工、工程师、 经营开发处处长助理、经营处副处长、电站事业部主任兼技术开发处 副处长、经营开发处常务副处长、副总经济师、所长助理、总经济师、 党委委员、副所长；中国船舶重工集团公司资产部副主任；中国船舶 集团有限公司资产部副主任；现任中国船舶集团投资有限公司党委副 书记、副总经理；昆明船舶设备集团有限公司董事；中联氢能科技研 究院有限公司董事；惠华基金管理有限公司董事；中船重工科技投资 发展有限公司董事、副总经理；海盛产业投资基金管理（江苏）有限 公司副总经理；天津中船建信海工投资管理有限公司副总经理；中船 重工典当有限公司副总经理；中船重工商业保理有限公司副总经理； 中船投资发展有限公司副总经理；中船投资发展（上海）有限公司副 总经理；中国船舶重工集团资本控股有限公司副总经理；中船资本控 股（天津）有限公司副总经理；中船重工资产经营管理有限公司副总 经理；中船重工深圳股权投资基金管理有限公司副总经理；中国船舶 重工集团投资有限公司副总经理。

吴荣斌先生目前未持有公司股份，在公司5%以上股东中船重工 科技投资发展有限公司任董事、副总经理，中船资本控股（天津）有 限公司任副总经理，存在关联关系。除此之外，未在公司控股股东及 实际控制人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；

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不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。

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童东风先生简历

童东风，男，1981 年12 月出生，汉族，河南鹤壁人，中国国籍， 无境外永久居留权，硕士，高级工程师。历任中国新时代控股（集团） 公司国防科技研究中心项目经理；中国新时代控股（集团）公司新时 代工程咨询有限公司规划发展部项目经理；中国铝业公司有色集团金 属产业部主管业务经理、战略发展部业务主管；中国船舶重工股份有 限公司战略规划部主管业务经理；中国船舶重工集团资本控股有限公 司投资发展部副主任；中船重工科技投资发展有限公司投资管理部主 任；现任中国船舶集团投资有限公司产业投资部副总经理；上海衡拓 船舶设备有限公司董事；上海衡拓液压控制技术有限公司董事；无锡 海鹰医疗科技股份有限公司董事；中船海神医疗科技有限公司董事； 中船重工（上海）节能技术发展有限公司董事；中山广船国际船舶及 海洋工程有限公司董事、董事长；昆船物流信息有限公司监事。

童东风先生目前未持有公司股份，未在公司控股股东及实际控制 人单位任职，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属 于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》第3.2.4 条所规定的情形。

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