HG Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2023

Nov 28, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-059

中船汉光科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2023年12月15日召开公司2023年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议

• 审议通过，决定召开2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年12 月15 日(星期五)14:30。 （2）网络投票时间：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

• 年12 月15 日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

• ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年

• 12 月15 日(星期五)9:15-15:00。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开。

• （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件2）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

• 和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2023 年12 月8 日（星期五） 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

• 理人。

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书见附件2）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街12 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码实例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累 积投 票提 案
1.00	关于修订《中船汉光科技股份有限公司独立董事工 作制度》的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六 次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，公司独立董事已对相关事项发表明确同意的独立意见。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公 开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以亲自到公司证券办公室办理登记，也可以用信函方式登 记。

1．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东 账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托 人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、股东账户卡、代理人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2．自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受 自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明进行登记；

3．异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股 东仔细填写《2023 年第二次临时股东大会参会登记表》（附件3）， 以便登记确认。信件请于2023 年12 月11 日（星期一）17:00 前送 达公司证券办公室，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话 方式办理登记。

（二）登记时间

2023 年12 月11 日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:30—

17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街12 号证券办公室 邮政编码：056200 联系电话：0310-8066668

联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

联系人：王冬雪、张兰

• （四）注意事项

• 1．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续；

• 2．本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1．第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2023 年11 月28 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，投

• 票简称为“汉光投票”。

• 2．填报表决意见

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2023 年12 月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30

• 和13:00—15:00；

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2023 年12 月15 日（现场

• 会议召开当日），9:15—15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

• 致：中船汉光科技股份有限公司

兹授权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席 中船汉光科技股份有限公司2023 年第二次临时股东大会，代表本人 （本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公 司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己

的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	关于修订《中船汉光科技股份有限公司 独立董事工作制度》的议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人（代理人）签名： 委托日期： 受托人（代理人）身份证号码：

注：

• 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”， 三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

• 2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束。

• 3、授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。

附件3

中船汉光科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称 身份证号码或企业营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东证券账户 持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注： 1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。 2、以信函方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函以登记时间内公司 收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日