HG Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 29, 2023

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-034

中船重工汉光科技股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的 议案》，决定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议

• 审议通过，决定召开2022 年度股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议召开时间：2023 年4 月21 日(星期五)14:30。 （2）网络投票时间：

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

• 年4 月21 日(星期五)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

• ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年4

• 月21 日(星期五)9:15-15:00。

  • 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相

结合的表决方式。

• （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托

• 书（见附件2）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

• 和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

• 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  • 6、会议的股权登记日：2023 年4 月13 日（星期四） 7、出席对象：

  • （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书见附件2）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街12 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投

票提案
1.00	关于2022 年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于2022 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于审议公司2022 年度审计报告的议案	√
5.00	关于2022 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	关于2022 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于预计2023 年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于公司与子公司互相提供周转资金的议案	√
10.00	关于续聘2023 年度会计师事务所的议案	√
11.00	关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（2023 年-2025 年）》的议案	√
12.00	关于变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》的议案	√

上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述第6、7、8、10、11、12 项议案，公司独立董事已对相关事 项发表明确同意的独立意见.

上述第 8 项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限责 任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限公司作 为关联股东须回避表决，该等议案须经参加本次股东大会的非关联股 东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

上述议案12 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代表人）所持表决权的2/3 以上审议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公 开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以亲自到公司证券办公室办理登记，也可以用信函方式登 记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东 账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托 人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、股东账户卡、代理人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受 自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股 东仔细填写《2022 年度股东大会参会登记表》（附件3），以便登记 确认。信件请于2023 年4 月14 日（星期五）17:00 前送达公司证券 办公室，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登

记。

（二）登记时间

2023 年4 月14 日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:30—

17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街12 号证券办公室 邮政编码：056200

联系电话：0310-8066668

联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

联系人：王冬雪、张兰

（四）注意事项

• 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续；

  • 2、本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第二次会议决议；

• 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会 2023 年3 月30 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，投

• 票简称为“汉光投票”。

  • 2、填报表决意见或选举票数

  • 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年4 月21 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，

• 下午13:00—15:00；

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为2023 年4 月21 日9:15—15:00

• 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则 指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：中船重工汉光科技股份有限公司

兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 中船重工汉光科技股份有限公司2022 年度股东大会，代表本人（本 公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司） 未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意 愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2022年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于2022 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2022 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于审议公司2022年度审计报告的议案	√
5.00	关于2022 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于审议《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
7.00	关于2022 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于预计2023年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于公司与子公司互相提供周转资金的议案	√
10.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√

11.00	关于制定《中船重工汉光科技股份有限公司未来股东回报规划（2023 年-2025年）》的议案	√
12.00	关于变更公司名称、经营范围、住所及修订《公司章程》的议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人（代理人）签名： 委托日期： 受托人（代理人）身份证号码：

注：

• 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”， 三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

• 2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束。

• 3、授权委托书委托人为法人的，须加盖单位公章。

附件3：

中船重工汉光科技股份有限公司

2022 年度股东大会参会登记表

股东姓名或名称 身份证号码或企业营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东证券账户 持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注： 1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。 2、以信函方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函以登记时间内公司 收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日