HG Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 18, 2022

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2022-017

中船重工汉光科技股份有限公司 关于疫情防控期间参与2021年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 3 月30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。公司定 于2022 年4 月21 日在河北省邯郸市开发区世纪大街12 号公司会议 室召开2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式。

鉴于河北省邯郸市目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作 的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和 其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫 情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代 理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险， 建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

二、本次股东大会召开方式增设通讯方式

鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司办公场所 河北省邯郸市开发区世纪大街12 号是否将根据疫情防控要求实行全 封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性。

为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方 式。拟通过通讯方式参与会议的股东须在2022 年4 月19 日17：00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：hgoazqb@hg-oa.com）发送电子 邮件的方式进行登记,以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与 现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东 代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股 东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的 参会方式，请股东及代理人按照会议接入方式参加会议，勿向其他第 三方分享会议接入信息。

公司2021 年度股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等 其他事项均不发生变化。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

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