HG Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2021-021

中船重工汉光科技股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》， 决定于2021年5月14日召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议

• 审议通过，决定召开2020 年度股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年5 月14 日(星期五)14:30。 （2）网络投票时间：

• ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021

• 年5 月14 日(星期五)9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

• ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年

• 5 月14 日(星期五)9:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相

• 结合的表决方式。

• （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托

• 书（见附件2）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

• 和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年5 月7 日（星期五） 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东（授权委托书见附件2）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街12 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1. 关于审议2020 年度报告全文及其摘要的议案

2. 关于2020 年度董事会工作报告的议案

3. 关于2020 年度监事会工作报告的议案

4. 关于审议2020 年度审计报告的议案

5. 关于审议2020 年度财务决算报告的议案

6. 关于审议2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案

1. 关于2020 年度利润分配预案的议案

2. 关于调整2021 年度日常关联交易的议案

3. 关于公司与子公司互相提供周转资金的议案

4. 关于续聘2021 年度会计师事务所的议案

5. 关于调整独立董事津贴的议案

6. 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司股东大会议事

规则》的议案

1. 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司董事会议事规

则》的议案

1. 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司监事会议事规

2. 则》的议案

3. 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司关联交易管理

4. 制度》的议案

5. 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外担保管理

制度》的议案

1. 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司对外投资管理

制度》的议案

1. 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司独立董事工作 制度》的议案

2. 关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司募集资金管理 办法》的议案

（二）特别提示和说明

1、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体 内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

2、上述第6、7、8、10 项议案，公司独立董事已对相关事项发 表明确同意的独立意见。

3、上述第8 项议案涉及关联交易，公司股东河北汉光重工有限 责任公司、中船重工科技投资发展有限公司、中船资本控股（天津） 有限公司、中国科学院化学研究所作为关联股东须回避表决，该等议 案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一 以上审议通过。

• 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	关于审议2020 年度报告全文及其摘要的议	√

	案
2.00	关于2020 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于审议2020 年度审计报告的议案	√
5.00	关于审议2020 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于审议2020 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的议案	√
7.00	关于2020 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于调整2021 年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于公司与子公司互相提供周转资金的议 案	√
10.00	关于续聘2021 年度会计师事务所的议案	√
11.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
12.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司 股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司 董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司 监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司 关联交易管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司 对外担保管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司 对外投资管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司 独立董事工作制度》的议案	√
19.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限公司 募集资金管理办法》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以亲自到公司证券办公室办理登记，也可以用信函方式登 记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账 户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执 照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身 份证（复印件）、授权委托书（附件2）、股东账户卡、代理人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受 自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函的方式办理登记，请股 东仔细填写《2020 年度股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确 认。信件请于2021 年5 月10 日（星期一）17:00 前送达公司证券办 公室，来函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间

2021 年5 月10 日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:30— 17:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

联系地址：河北省邯郸市开发区世纪大街12 号证券办公室 邮政编码：056200

联系电话：0310-8066668

联系邮箱：hgoazqb@hg-oa.com

联系人：申其林、张兰

（四）注意事项

1、为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减 少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本 次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对 进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫 的有关规定。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续；

3、本次股东大会为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年4 月22 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350847”，投票

• 简称为“汉光投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年5 月14 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，

• 下午13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为2021 年5 月14 日9:15—15:00

• 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则 指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：中船重工汉光科技股份有限公司

兹授权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席 中船重工汉光科技股份有限公司2020 年度股东大会，代表本人（本 公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司） 未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意 愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累 积投 票提 案
1.00	关于审议2020 年度报告全文及其摘要 的议案	√
2.00	关于2020 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于审议2020 年度审计报告的议案	√
5.00	关于审议2020 年度财务决算报告的议 案	√
6.00	关于审议2020 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的议案	√
7.00	关于2020 年度利润分配预案的议案	√
8.00	关于调整2021 年度日常关联交易的议 案	√

9.00	关于公司与子公司互相提供周转资金 的议案	√
10.00	关于续聘2021 年度会计师事务所的议 案	√
11.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
12.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限 公司股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限 公司董事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限 公司监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限 公司关联交易管理制度》的议案	√
16.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限 公司对外担保管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限 公司对外投资管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限 公司独立董事工作制度》的议案	√
19.00	关于修订《中船重工汉光科技股份有限 公司募集资金管理办法》的议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户： 受托人（代理人）签名： 委托日期：

受托人（代理人）身份证号码：

注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，三者 必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。 2、 授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束。

• 3、 授权委托书单位委托须加盖单位公章。

附件3：

中船重工汉光科技股份有限公司

2020 年度股东大会参会登记表

股东姓名或名称 身份证号码或企业营业执照号码 法人股东法定代表人姓名 股东证券账户 持股数量 是否委托他人参加会议 受托人姓名 受托人身份证号码 联系人姓名 联系电话 联系邮箱 联系地址 注： 1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能 参加本次股东大会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。 2、以信函方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函以登记时间内公司 收到为准。 3、请用正楷填写此表。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日