HG — Board/Management Information 2019

Jul 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	1	發言日期	108/07/19	發言時間	16:39:32
發言人	涂慶昇	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	07-2410123
主旨	更正公告本公司108年度改選董事，本次董事變動達 三分之一以上
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/19
說明	1.發生變動日期:108/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董、監事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 1.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長) 2.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總) 3.自然人董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長) 4.獨立董事:陳淑愛 (興勤電子工業(股)公司董事長) 5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所執業會計師) 監察人二席: 1.自然人監察人 蔡麗凰 2.自然人監察人 陳薇(人予) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 選任董事七席: 1.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長) 2.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總) 3.法人董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:林淑惠 (本公司副總經理) 4.自然人董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長) 5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所負責人) 6.獨立董事:李青霖 (國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師) 7.獨立董事:呂國銀 (飛仕達有限公司顧問) 選任監察人0席: 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 ( 19,840,164股)#59 2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 ( 19,840,164股)#59 3.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:林淑惠 ( 19,840,164股)#59 4.董事 李寶上 ( 88,602股)#25204 5.獨立董事:李德珠 (0股) 6.獨立董事:李青霖 (0股) 7.獨立董事:呂國銀 (14,765股)#25547 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/11~108/06/18 9.新任生效日期:108/06/19 10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,故不適用。 12.同任期監察人變動比率:本次變動係因任期屆滿設置審計委員會,故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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