HG — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/05	發言時間	17:54:32
發言人	涂慶昇	發言人職稱	特助	發言人電話	07-2410123#102
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:華園大飯店草衙館 (高雄市前鎮區中安路1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一三年度營業報告。 (2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。 (3)一一三年度員工及董事酬勞分配報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一三年度決算表冊案。 (2)承認一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項: (1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 書面提案(名)，提案(名)期間訂於民國114年3月14日起至114年3月24日17時止， 受理處所：華園飯店股份有限公司 股務科 (地址：高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月22日 至114年5月19日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.