HG — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

華園飯店股份有限公司

一一二年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案： ( 董事會提 )

案 由：承認一一一年度決算表冊，謹提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一一一年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計 師事務所王國華會計師、林永智會計師查核簽證完竣，連同營業報告 書已編製完成，並送請審計委員會查核完竣，認為尚無不符，出具查 核報告書在案，相關附件參閱議事手冊。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：承認一一一年度盈餘分配議案，謹提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一一一年度之盈餘分配表已編製完成，業經審計委員會查核竣 事，請參閱議事手冊。

2. 股東股息之分配俟本次股東常會決議後，授權董事會另訂除息、除權 基準日、配發及其他相關事宜。

3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元 之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

討論事項 (1)

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，謹提請 討論。

• 說 明： 1. 本公司擬以一一一年度可分配盈餘中，提撥股東股息計新台幣

• 74,577,730 元，轉發行新股 7,457,773 股，每股面額新台幣 10 元， 按配股基準日股東名冊記載持股比例，每仟股無償配發約 50 股，配 股不足一股者，股東得於配股基準日起五日內自行拼湊，拼湊後仍 不足一股或逾期未拼湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止， 元以下捨去，並授權董事會洽特定人按面額認購之。

2. 新股之權利義務與原已發行股份相同。

3. 本次發行新股俟提報股東常會通過並報請主管機關核准後，授權董 事會另訂定配股暨發行新股基準日。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案，謹提請 討論。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條 文，請參閱議事手冊。

第三案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 討論。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，請參閱議事 手冊。

第四案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「董事選任程序」，謹提請 討論。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文，請參閱 議事手冊。

第五案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，謹提請 討論。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，請參 閱議事手冊。

第六案： ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。

• 說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文， 請參閱議事手冊。

選舉事項

第一案： ( 董事會提 )

案 由：補選獨立董事，謹提請 選舉。

• 說 明： 1. 本公司現任董事李寶上因業務繁忙辭任董事職位，辭職生效日為 112 年 05 月 29 日。

  2. 依據上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第 4 條第 2 項規

定，補選獨立董事乙席

3. 新任獨立董事任期自 112 年 5 月 30 日至 114 年 6 月 14 日止。

4. 獨立董事採候選人提名制度，獨立董事一席名單如下：

候選人類別	姓名	持有股數	學歷	主要經歷/現職
獨立董事	簡天才	-	中山大學EMBA碩士	天才餐飲股份有限公司/董事長

5. 本次選舉依本公司「董事選任程序」為之，請參閱議事手冊。

討論事項 (2)

第一案： ( 董事會提 )

案 由：解除新任獨立董事競業禁止限制案，謹提請 討論。

• 說 明：： 1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東常會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  2. 為借助本公司獨立董事之專才與相關經驗，在無損及本公司利益 之前提下，擬提請股東常會同意，解除新任獨立董事競業之限制， 明細如下 :

類別	姓名	目前兼任其他公司職務
		1. 天才餐飲股份有限公司 公司代表人
		2. 天才食品股份有限公司 公司代表人
		3. 天毓餐飲股份有限公司 公司代表人
獨立董事	簡天才	4. 天毓食品股份有限公司 公司代表人
		5. 天宸開發有限公司 公司代表人
		6. 博天成股份有限公司 監察人
		7. 天才投資管理顧問公司股份有限公司 公司代表人