HG — AGM Information 2022

Mar 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/24	發言時間	17:00:52
發言人	涂慶昇	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	07-2410123#102
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/24
說明	1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:華園大飯店草衙館 (高雄市前鎮區中安路1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)股東提案處理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度決算表冊。 (2)承認一一○年度盈餘分配議案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉發新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條及192-1條規定，持股1%以上之股東得以書面向公司提案(名) 受理股東提案(名)期間：111/04/11~111/04/20下午5時前以書面將提案(名)蓋　 妥原留印鑑並備妥應檢附文件送達或掛號寄達本公司股務科。請於信封封面上 加註「股東常會提案函件」字樣或加註「董事侯選人提名函件」字樣，並註明 聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。本公司將彙總所有提案(名)並檢核 貴股東相關 提案及原留印鑑無誤後送交董事會備查、審核辦理並於法定期限內函覆。 受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務課 收 地址:高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室，連絡電話:07-2410123

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