HG — AGM Information 2021

May 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	5	發言日期	110/05/05	發言時間	21:11:49
發言人	涂慶昇	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	07-2410123
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/05
說明	1.董事會決議日期:110/05/05 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:高雄市六合二路279號(本公司一樓竹林廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」。 (5)股東提案處理情形報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」。 (7)子公司HOLIDAY GARDEN U.S.資金貸與他人餘額超現改善情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度決算表冊案。 (2)承認109年度盈虧撥補議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事選任程序」。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (4)高雄市前金區後金段不動產處分案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東 以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下： 1.受理處所：華園飯店股份有限公司 股務科(地址:高雄市六合二路二七九號，連絡電 話:07-2410133)。 2.受理期間：110年4月12日至110年4月22日止。 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於110年4月22日下午5時前將書面提案蓋妥印鑑後， 以掛號寄(送)達本公司股務科，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加 註聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及印 鑑無誤後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字（含標點符號）。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

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