HG — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/20	發言時間	15:27:35
發言人	涂慶昇	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	07-2410123
主旨	華園飯店股份有限公司 召開108年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號(本公司一樓竹林廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.一0七年度營業報告。 2.監察人查核一0七年度決算表冊報告。 3.一0七年度員工及董監酬勞分配報告。 4.修訂董事會議事規範報告。 5.股東提案處理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認一0七年度決算表冊案。 2.承認一0七年度盈餘分配議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.盈餘轉發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂「背書保證施行辦法」案。 6.修訂「董事選任程序」案 7.召集事由四、選舉事項: 1.董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條及192-1條規定，持股1%以上之股東得以書面向公司提案(名) (1)、受理股東提案(名)期間：108/04/11~108/04/22下午5時前以書面將提案(名)蓋　 妥原留印鑑並備妥應檢附文件送達或掛號寄達本公司股務科。請於信封封面上 加註「股東常會提案函件」字樣或加註「獨立董事侯選人提名函件」字樣，並 註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。本公司將彙總所有提案(名)並檢核 貴股東 相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會備查、審核辦理並於法定期限內函覆。 受理股東提案處所：華園飯店股份有限公司 股務課 收 地址:801高雄市六合二路279號，連絡電話:07-9681117 (2)、獨立董事提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、 當選後願任董事之承諾書、獨立被提名人董事聲明書、無公司法第30 條規定 情事之聲明書及其他相關證明文件。 (3)、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查 提案相關事宜。

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