HG — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2702 華園　公司提供

序號	8	發言日期	108/06/19	發言時間	16:14:59
發言人	涂慶昇	發言人職稱	稽核主管	發言人電話	07-2410123
主旨	華園飯店108年度股東常會重要決議(更正重要決議事項三: 為107年度營業報告書)
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/19
說明	1.股東常會日期:108/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書,個 體財務報告及合併財務報告. 5.重要決議事項四、董監事選舉: 舊任者職稱、姓名及簡歷: 1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長) 2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總) 3.董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長) 4.獨立董事:陳淑愛 (興勤電子工業(股)公司董事長) 5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所執業會計師) 監察人二席: 1.監察人 蔡麗凰 2.監察人 陳薇(人予) 新任者職稱、姓名及簡歷: 選任董事七席: 1.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳海尼 (本公司董事長) 2.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:陳詩宜 (日本東京高盛銀行副總) 3.董事 穎川國際企業(股)公司法人代表人:林淑惠 (本公司副總經理) 4.董事 李寶上 (長峰駕訓 董事長) 5.獨立董事:李德珠 (亮德會計師事務所負責人) 6.獨立董事:李青霖 (國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師) 7.獨立董事:呂國銀 (飛仕達有限公司顧問) 新任董事任期三年，自108年6月19日至111年6月18日止。 6.重要決議事項五、其他事項:票決通過修訂本公司內部規章: 1.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「背書保證施行辦法」案。 4.修訂「董事選任程序」案。 7.其他應敘明事項:現金股息每股0.2元,股票股息每股0.8元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.